News: 2024.07.12
金融管理局最近發出通告，要求銀行和儲值支付工具持牌人對伊朗和北韓進行更加嚴格的盡職審查。這是為了打擊洗錢、恐怖分子資金籌集以及武器擴散資金籌集等活動。
金融管理局指出，財務行動特別組織已經發出聲明，要求金融機構加強對伊朗和北韓相關交易的監控，並確保符合相關法律法規。
這項舉措旨在阻止洗錢和恐怖主義資金的流入。金融機構應該加強對客戶身份的核實，並對可疑交易進行更加嚴格的監控。
同時，金融管理局也要求金融機構對可能涉及武器擴散資金的交易進行更加仔細的審查，以確保不會被用於非法活動。