新聞: 2024.05.01
根據英國政府金融部門週三發布的一份報告，加密貨幣公司被認為是2022-2023年最大的洗錢風險之一。這份報告指出，加密貨幣公司與零售銀行、批發銀行和財富管理公司一樣，都存在著洗錢和其他非法活動的風險。
報告指出，加密貨幣公司與傳統金融機構一樣，可能被用來進行洗錢活動。這些公司通常缺乏監管，容易被不法分子利用進行非法交易。
報告還提到，監管加密貨幣公司是一個巨大的挑戰。由於這些公司的匿名性和跨境性，監管機構往往難以追踪和監控它們的活動。
報告呼籲各國政府和監管機構加強合作，共同應對加密貨幣公司帶來的洗錢風險。只有通過國際合作，才能有效地打擊洗錢和其他非法活動。